证券代码：０００７９０ 证券简称：
华神集团 公告编号：２００８－０１８
成都华神集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二ＯＯ八年五月十五日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四次会议在公司６楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人，其中 董事授权委托董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的１００ ％。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《关于调整公司经营范围并修改＜公司章程＞有关条款的预案》。取消经营范围中的“
医疗器械及配件”这一经营项目；按照国家药监局对
药品的新的分类标准，准确表述药品生产种类并新增“原料药生产”这一药品生产种类。
将公司章程现有第十三条：
“ 经依法登记，公司经营范围是：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询，商品
销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务。医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销售；
房地产开发（凭资质证经营）
经营方式：开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。”
修改为：
“ 经依法登记，公司经营范围是：高新技术产品开发、生产、经营，中西制剂、原料药的生产、销售（按照药品生产许可证限定的生产范围生产销售，并只限分支
机构生产、销售）、药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务。农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）
经营方式：开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。”
将以上预案还需报公司股东大会审议 赞同９人，反对 ０人 ，弃权０人。通过此预案。
二、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
赞同９人，反对 ０人 ，弃权０人。通过此议事规则。
三、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《股权激励计划实施考核办法》。
赞同９人，反对 ０人 ，弃权０人。通过此考核办法。
四、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《关于召开二ＯＯ八年第一次临时股东大会的议案》。
赞同９人，反对 ０人 ，弃权０人。通过此议案。公司决定召开２００８年第一次临时股东大会，有关会议通知见同日刊登的《成都华神集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会通知》（公告编号２００８－１９）
五、会议学习了
中国证监会四川监管局《关于深入落实＜
上市公司解除限售存量股份转让指导意见＞的通知》。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司 董 事 会 二００八年五月十六日 证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２００８－０１９
成都华神集团股份有限公司关于召开 二ＯＯ八年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二ＯＯ八年五月十五日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四次会议在公司６楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人，其中 董事授权委托 董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的１００ ％。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
根据会议相关决议，公司决定召开２００８年第一次临时股东大会，有关事项如下：
１、会议时间：２００８年６月２日上午９：００ ２、会议地点：公司六楼会议室 ３、会议议程：
审议《关于调整公司经营范围并修改＜公司章程＞有关条款的提案》（详细内容见同日刊登的八届四次董事会决议公告，公告编号２００８－０１８）；
４、出席会议对象 （１）本公司董事、监事及高级管理人员；
（２）凡在２００８年５月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
（３）本公司聘请的律师事务所、
会计师事务所代表及相关媒体记者；
５、会议登记办法 出席会议股东请于２００８年５月３０日上午９：００－１２：００，下午３：００－６：００持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；
法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
６、其它事项 （１）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。
（２） 联系人：樊 奕 （３）联系电话：０２８－６６６１６６５６ 传真：０２８－８７７７８１０４
（４）邮政编码：６１００７５ 
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