证券代码：６００５７８　 证券简称：京能热电 　 公告编号：２００８－１４

　　北京京能热电股份有限公司

　　三届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　２００８年５月４日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第十三次会议通知。

　　２００８年５月１５日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议应表决董事１１人，实际表决董事１１人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　１、经审议，通过了《公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案》。

　　董事会同意公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿及其配套设施的银行贷款提供担保额度不超过２．５亿元的担保，具体贷款银行、利率、期限以内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与各有关银行签订的贷款合同为准。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　２、经审议，通过了《关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的通知》

　　内容详见公告

　　赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇八年五月十五日

　　证券代码：６００５７８　 证券简称：京能热电　 公告编号：２００８－１５

　　北京京能热电股份有限公司

　　三届十次监事会决议公告

　　２００８年５月４日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第十次会议通知。

　　２００８年５月１５日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届监事会第十次会议，会议应表决监事７人，实际表决监事７人，监事会主席任永平委托监事韩芳，监事刘淑琴委托监事王奇行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　经审议，通过了《公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案》。

　　监事会同意公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿及其配套设施的银行贷款提供担保额度不超过２．５亿元的担保，具体贷款银行、利率、期限以内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司与各有关银行签订的贷款合同为准。

　　赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司监事会

　　二〇〇八年五月十五日

　　证券代码：６００５７８　 证券简称：京能热电　 公告编号：２００８－１６

　　北京京能热电股份有限公司

　　关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　（一）召开会议基本情况

　　经公司三届十一次董事会决议通过，公司董事会拟定于２００８年６月６日召开２００８年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届十次董事会和三届十一次董事会以及三届十三次董事会决议通过，具体详见２００８年３月１３日和４月８日以及今日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。具体事项如下：

　　会议时间：２００８年６月６日上午９：００

　　会议地点：北京市石景山区广宁路１０号北京京西发电有限责任公司礼堂

　　召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

　　（二）会议审议事项

　　１． 关于发行短期融资券的议案

　　２． 关于设立公司董事会专门委员会的议案

　　３． 关于修订＜公司董事会经费管理办法＞的议案