本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案二、会议召开情况１、召开时间：２００８年５月１５日上午９：００－１２：００。
２、召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室。
３、召开方式：现场投票方式。
４、召 集 人：公司董事会。
５、主 持 人：潘力董事长。
６、本次会议的召开符合《公司法》、
深圳证券
交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况１、出席的总体情况：
股东（代理人）３３人，代表股份１，６５８，８０７，１２２股，占公司有表决权总股份６２．３８％。
２、Ａ股股东出席情况：
Ａ股股东（代理人）２３人，代表股份１，６０２，１３５，２２３股，占公司Ａ股股东表决权股份总数８０．３５％。
３、Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股股东（代理人）１０人，代表股份５６，６７１，８９９股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数８．５２％。
四、提案审议和表决情况１、审议通过了《关于〈２００７年度董事会工作报告〉的议案》（议案一）
（１）总的表决情况：
同意１，６５８，０２４，６７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５２８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
２、审议通过了《关于〈２００７年度总经理工作报告〉的议案》（议案二）
（１）总的表决情况：
同意１，６５７，９９７，１７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５１２％；反对２７，５００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００１７％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８７０，９４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．５８６７％；反对２７，５００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０．０４８５％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
３、审议通过了《关于〈２００７年度财务报告〉的议案》（议案三）
（１）总的表决情况：
同意１，６５８，０２４，６７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５２８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
４、审议通过了《关于〈２００７年度监事会工作报告〉的议案》（议案四）
（１）总的表决情况：
同意１，６５８，０２４，６７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５２８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
５、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》（议案五）
为消除因执行新
会计准则而进行追溯调整对母公司上年未分配利润带来的影响，同意公司使用以前年度计提的任意盈余公积６２５，８０９，３９８元
人民币，调整公司上年未分配利润，调整后公司上年度未分配利润为０。
（１）总的表决情况：
同意１，６５８，０２４，６７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５２８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
６、审议通过了《关于〈２００７年度利润分配和
分红派息方案〉的议案》（议案六）
公司按照普华永道中天会计师事务所有限公司依据
中国会计准则和国际会计准则的
审计结果，并依据股利分配孰低原则和公司控股股东的股改承诺，利润分配方案为：按照中国会计准则审计的归属于母公司股东的净利润母公司数６６，３８２．４８万元人民币，提取法定公积金１０％，金额为 ６，６３８．２５万元人民币，加上上年结转０万元的未分配利润，本年度可供股东分配利润总额为５９，７４４．２３万元人民币。分红派息方案为：Ａ股每１０股派人民币１．２元（含税）；Ｂ股每１０股派人民币１．２元。
（１）总的表决情况：
同意１，６５８，０２４，６７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５２８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
７、审议通过了《关于〈２００７年年度报告〉和〈２００７年年度报告摘要〉的议案》（议案七）
（１）总的表决情况：
同意１，６５８，０２４，６７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５２８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
８、审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》（议案八）
同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司２００８年度境内外会计师事务所，费用不超过１５０万元人民币。
（１）总的表决情况：
同意１，６５８，０２４，６７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９５２８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４６６％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１，６０２，１２６，２２３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９９４％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
９、审议通过了《关于为
广东粤电
航运有限公司提供担保的议案》（议案九）
同意公司在广东粤电航运有限公司同意提供反担保的前提下，按３５％的股权比例为其订造
船舶所应支付的三期款项提供担保，担保额为２０，５８０万元人民币。
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省
电力开发公司已按规定回避表决。
（１）总的表决情况：
同意２９２，６９２，４２５股，占出席会议所有股东所持表决权８４．０８５３％；反对５４，６１４，８４９股，占出席会议所有股东所持表决权１５．６８９９％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．２２２２％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意２９１，４０８，８２５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９６９％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意１，２８３，６００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权２．２６５０％；反对５４，６１４，８４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９６．３７０２％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
１０、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》（议案十）
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
（１）总的表决情况：
同意２４７，０４８，０９９股，占出席会议所有股东所持表决权７０．９７２５％；反对３２４，４２０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０９３２％；弃权１００，７０８，２０５股，占出席会议所有股东所持表决权２８．９３１７％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意１９１，１４９，６５０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权６５．５９３０％；反对３２４，４２０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．１１１３％；弃权９９，９３４，７５５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权３４．２９２６％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意５５，８９８，４４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９８．６３５２％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
１１、审议通过了《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》（议案十一）
同意公司及控股子公司２００８年度向广东粤电财务有限公司申请循环贷款额度不超过５０亿元人民币。
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
（１）总的表决情况：
同意２９２，７１９，９２５股，占出席会议所有股东所持表决权８４．０９３２％；反对５４，５８７，３４９股，占出席会议所有股东所持表决权１５．６８２０％；弃权７７３，４５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．２２２２％。
（２）Ａ股股东的表决情况：
同意２９１，４０８，８２５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９９６９％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
（３）Ｂ股股东的表决情况：
同意１，３１１，１００股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权２．３１３５％；反对５４，５８７，３４９股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９６．３２１７％；弃权７７３，４５０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１．３６４８％。
１２、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》（议案十二）
按照累计投票制选举潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、刘罗寿、姚纪恒、吴斌、
吴旭为公司第六届董事会董事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓 名 总的表决情况 占出席会议所有股东所持表决权的％ Ａ股股东的表决情况 占出席会议Ａ股股东所持表决权％ Ｂ股股东的表决情况 占出席会议Ｂ股股东所持表决权％ 潘 力 １，６２５，２５３，２７２ ９７．９７７２％ １，５５５，４４４，０２６ ９７．０８５７％ ６９，８０９，２４６ １２３．１８１４％ 刘 谦 １，５８１，９１６，３５６ ９５．３６４７％ １，５１６，７７１，５１８ ９４．６７１９％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 邓 安 １，５６９，１８８，８１９ ９４．５９７４％ １，５０４，０４３，９８１ ９３．８７７５％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 洪荣坤 １，５６９，１８８，８１９ ９４．５９７４％ １，５０４，０４３，９８１ ９３．８７７５％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 李灼贤 １，５６９，１８８，８１９ ９４．５９７４％ １，５０４，０４３，９８１ ９３．８７７５％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 钟伟民 １，５６９，１８８，８１９ ９４．５９７４％ １，５０４，０４３，９８１ ９３．８７７５％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 高仕强 １，５６９，１８８，８１９ ９４．５９７４％ １，５０４，０４３，９８１ ９３．８７７５％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 杨选兴 １，５６４，１９１，８０７ ９４．２９６２％ １，４９９，０４６，９６９ ９３．５６５６％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 刘罗寿 １，５６９，１８８，８１９ ９４．５９７４％ １，５０４，０４３，９８１ ９３．８７７５％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 姚纪恒 １，５６４，１９１，８０７ ９４．２９６２％ １，４９９，０４６，９６９ ９３．５６５６％ ６５，１４４，８３８ １１４．９５０９％ 吴 斌 １，２１０，１４１，６００ ７２．９５２５％ １，２１０，０００，１００ ７５．５２４２％ １４１，５００ ０．２４９７％ 邹小平 １，１９０，１３０，１００ ７１．７４６１％ １，１９０，０００，１００ ７４．２７５９％ １３０，０００ ０．２２９４％ 吴 旭 １，７３１，０６０，６０８ １０４．３５５７％ １，７３１，０４９，１０８ １０８．０４６４％ １１，５００ ０．０２０３％ １３、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（议案十三）
按照累计投票制选举沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华为公司第六届董事会独立董事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓 名 总的表决情况 占出席会议所有股东所持表决权的％ Ａ股股东的表决情况 占出席会议Ａ股股东所持表决权％ Ｂ股股东的表决情况 占出席会议Ｂ股股东所持表决权％ 沙奇林 １，６３６，６２４，６３０ ９８．６６２７％ １，５８１，１１３，８８１ ９８．６８７９％ ５５，５１０，７４９ ９７．９５１１％ 张尧 １，６３５，４３１，２３６ ９８．５９０８％ １，５７９，９２０，４８７ ９８．６１３４％ ５５，５１０，７４９ ９７．９５１１％ 冯晓明 １，６２２，７０３，６９９ ９７．８２３５％ １，５６７，１９２，９５０ ９７．８１９０％ ５５，５１０，７４９ ９７．９５１１％ 杨治山 １，８０５，７０８，８６９ １０８．８５５９％ １，７５０，１９８，１２０ １０９．２４１６％ ５５，５１０，７４９ ９７．９５１１％ 朱卫平 １，６２２，７０３，６９９ ９７．８２３５％ １，５６７，１９２，９５０ ９７．８１９０％ ５５，５１０，７４９ ９７．９５１１％ 郭银华 １，６２２，７０３，６９９ ９７．８２３５％ １，５６７，１９２，９５０ ９７．８１９０％ ５５，５１０，７４９ ９７．９５１１％ １４、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》（议案十四）
按照累计投票制选举邱健伊和李玉萍为公司第六届监事会监事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓 名 总的表决情况 占出席会议所有股东所持表决权的％ Ａ股股东的表决情况 占出席会议Ａ股股东所持表决权％ Ｂ股股东的表决情况 占出席会议Ｂ股股东所持表决权％ 邱健伊 １，６６１，４３３，７２０ １００．１５８３％ １，６０５，５６２，７７１ １００．２１３９％ ５５，８７０，９４９ ９８．５８６７％ 李玉萍 １，６５４，６３３，６２４ ９９．７４８４％ １，５９８，７０７，６７５ ９９．７８６１％ ５５，９２５，９４９ ９８．６８３７％ １５、审议通过了《关于选举第六届监事会独立监事的议案》（议案十五）
按照累计投票制选举杨松才和向颖为公司第六届监事会独立监事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓 名 总的表决情况 占出席会议所有股东所持表决权的％ Ａ股股东的表决情况 占出席会议Ａ股股东所持表决权％ Ｂ股股东的表决情况 占出席会议Ｂ股股东所持表决权％ 杨松才 １，６６１，４６１，２２０ １００．１６００％ １，６０５，５６２，７７１ １００．２１３９％ ５５，８９８，４４９ ９８．６３５２％ 向颖 １，６５４，２１５，６２４ ９９．７２３２％ １，５９８，７０４，８７５ ９９．７８５９％ ５５，５１０，７４９ ９７．９５１１％ 五、独立董事述职情况在本次股东大会上，独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧分别进行了年度述职。
六、律师出具的法律意见本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
七、备查文件１、 经与会董事和律师签字确认的股东大会决议；
２、 法律意见书 。
广东电力发展股份有限公司董 事 会
二ＯＯ八年五月十六日
标签:船舶 电力 分红 广东 航运 会计 交易所 人民币 深圳 审计 吴旭 中国
汗一把