证券代码：６００５６６ 证券简称：
洪城股份 编号：临２００８—０６
湖北洪城通用机械股份有限公司２００７年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
１、本次会议没有否决或修改提案的情况；
２、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况 湖北洪城通用机械股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年５月１５日上午９时在本公司会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代表人数４人，代表股份数量３４６５３０２９股，占公司有表决权股份总数的３２．６０％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
二、提案审议情况 １、审议并通过了公司２００７年度董事会工作报告。
同意股数３４６５３０２９股，占出席会议有效表决股数１００％；
反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；
弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。
２、审议并通过了公司２００７年度监事会工作报告。
同意股数３４６５３０２９股，占出席会议有效表决股数１００％；
反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；
弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。
３、审议并通过了公司２００７年度财务决算报告。
同意股数３４６５３０２９股，占出席会议有效表决股数１００％；
反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；
弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。
４、审议并通过了公司２００７年度利润分配方案。
经中勤万信
会计师事务所有限公司
审计，公司２００７年度实现净利润１０，８７５，６９８．３８元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金９７０，１６０．４７元后，加上２００６年度未分配利润６７，９７９，２１４．６５元，本年度可供全体股东分配的利润为７７，８８４，７５２．５６元。本次利润分配方案为：以２００７年年末总股本１０６３０．８万股为基数，向全体股东每１０股派０．１０元现金红利（含税），派发现金红利总额为１，０６３，０８０．００元，剩余７６，８２１，６７２．５６元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
以上分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。
同意股数３４６５３０２９股，占出席会议有效表决股数１００％；
反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；
弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。
５、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司２００７年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司２００８年年度审计
机构的议案。
（１）２００７年年度审计费４５万元，其中不包括差旅费等其他费用。
（２）继续聘任该会计师事务所有限公司为公司２００８年年度审计机构，聘期一年。
同意股数３４６５３０２９股，占出席会议有效表决股数１００％；
反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；
弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。
６、审议并通过了公司２００７年年度报告及其摘要。
同意股数３４６５３０２９股，占出席会议有效表决股数１００％；
反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；
弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。
７、审议通过了关于更换董事的议案。
因股东
中国民生银行 武汉水果湖支行所持本公司股份的变动以及本人的工作调动，公司董事胡小康先生辞去公司董事职务。根据公司章程，董事会成员中应有公司职工代表， 职工代表担任董事的人数为一人。接任董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。
同意股数３４６５３０２９股，占出席会议有效表决股数１００％；
反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；
弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。
三、律师见证情况 本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所李涛律师、彭波律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件目录 １、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
２、律师法律意见书；
湖北洪城通用机械股份有限公司 ２００８年５月１６日 证券代码：６００５６６ 证券简称：洪城股份 编号：临２００８—０７
湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议公告 根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议，选举胡勇为公司第四届董事会中由公司职工代表担任的董事。任期从２００８年５月１５日起至２００９年４月１７日止。
特此公告 湖北洪城通用机械股份有限公司 ２００８年５月１５日 附简历：
胡勇先生，现年４０岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。２０００年４月至今，任本公司总经济师。
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