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　　●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　●●本次股东大会无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中科英华 高技术股份有限公司于２００８年４月２０日公司召开的公司第五届董事会第二十次会议发布了“关于召开公司２００７年度股东大会的通知”（详见４月２２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。

　　２００８年５月１５日，本公司２００７年年度股东大会于９：３０在公司会议室召开现场会议。

　　出席本次会议的股东及股东代表（共７人，所持股份３０４，６０６，１４１股，占公司总股本的４４．９６％。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表采取现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　１、公司２００７年度董事会工作报告；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　２、公司２００７年度监事会工作报告；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　３、公司２００７年度财务决算报告；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　４、公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　５、公司２００７年度报告正文及摘要；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　６、公司董事会经费２００８年度预算方案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　７、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　８、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行 上海西藏南路支行申请最高限额５０００万元１年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　９、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行 惠州市分行申请１０００万元１年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１０、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１１、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请１．３亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１２、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行 惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１３、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请１亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１４、关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１５、关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请３亿元５年期项目资金贷款提供担保的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１６、关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款的议案；

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　１７、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额１亿元１年期流动资金贷款提供担保的议案。同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　同意３０４，６０６，１４１股，反对０股；弃权０股。

同意的股份数占出席会议的股

　　东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、蔡磊律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　１、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　２、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司２００７年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　２００８年５月１５日

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