本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次年度股东大会没有新增、变更议案事项。
二、会议召开的情况：
１．召开时间：２００８年５月１５日 ２．召开地点：公司本部第一会议室 ３．召开方式：现场会议 ４．召集人：公司董事会 ５．主持人：董事长王浩涛先生 ６． 会议召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况：
参加会议的股东以及股东代表共计３人，代表有表决权股份２０５，９３２，５２２股，占公司股本总数的６３．８３ ％。
四、提案审议和表决情况：
会议以记名投票方式进行表决，形成如下决议：
１、审议并通过《公司２００７年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票２０５，９３２，５２２股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
２、审议并通过《公司２００７年度报告和摘要》；
表决结果为：同意票２０５，９３２，５２２ 股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
３、审议并通过《公司２００７年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票２０５，９３２，５２２股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
４、审议并通过《公司２００７年度利润分配的预案》；
经中和正信
会计师事务所有限公司
审计确定，本公司２００７年度实现合并净利润７１７，４８４，７７５．１２元，母公司净利润为５３０，７６３，１８０．５９元，加上年未分配利润１５１，５５９，５８０．４０元，本年度可供股东分配的利润为６８２，３２２，７６０．９９元。按照《中华人民共和国公司法》和《
中国重汽 集团济南卡车股份有限公司章程》的规定，公司拟定的２００７年度利润分配预案为：按１０％提取法定盈余公积金５３，０７６，３１８．０６元；提取盈余公积后的利润不向股东分配，转入下年未分配利润。 ２００７年度资本公积金转增股本方案：拟以２００７年１２月３１日总股本为基数，向全体股东每１０股转增３股。
表决结果为：同意票２０５，９３２，５２２ 股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
５、审议并通过《公司２００８年度银行授信融资的议案》；
根据公司生产经营和发展的需要，结合各家银行对我公司的授信，公司计划２００８年向中国进出口银行、中国
农业银行、
交通银行 、
民生银行 、
招商银行 （包括但不限于上述银行）申请总额度不超过叁拾亿元
人民币的综合授信业务，适用期限为２００８年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和银行授信额度制定具体的融资计划。
表决结果为：同意票２０５，９３２，５２２ 股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
６、审议并通过《关于２００８年度公司日常关联交易预计的议案》；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（
香港）有限公司对此进行了回避表决。
表决结果为：同意票１６９，０００股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
７、审议并通过《关于公司技术改造二期项目投资计划的议案》；
根据公司２００６年度股东大会审议通过的《关于公司２００７年技术改造投资计划的决议》，２００７年公司已完成该决议项下投资计划中的总装配生产线改造、车架总装联合生产线改造和驾驶室涂装线建设，合同金额为４亿元人民币。
为进一步提升公司核心竞争力，公司拟进行该决议项下投资计划的二期项目，主要内容是驾驶室工装模具开发、驾驶室冲焊生产线改造等项目。该二期项目计划投资额为４．２亿元人民币，建设期限为两年。
表决结果为：同意票２０５，９３２，５２２ 股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
８、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司决定继续聘任中和正信会计师事务所有限公司为我公司２００８年度的审计
机构，聘期为一年。
表决结果为：同意票２０５，９３２，５２２ 股，反对票０股，弃权票０股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的１００％。
五、律师出具的法律意见书结论意见 １． 律师事务所名称：北京德恒律师事务所 ２． 律师姓名：李广新、戴钦公 ３． 结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇〇八年五月十五日 证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００８—１４
中国重汽集团济南卡车股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
标签:北京 会计 机构 交通银行 农业 人民币 审计 香港 中国
品种:(000951)中国重汽 (600016)民生银行 (600036)招商银行 (601328)交通银行
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