本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二OO八年五月十五日，成都华神集团 股份有限公司第八届董事会第四次会议在公司6楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中_________董事授权委托__________董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议由董事长赵卫青先生主持。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《关于调整公司经营范围并修改