本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浔兴股份 ”）董事会于２００８年４月２９日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开公司２００７年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、股权登记日：２００８年５月１２日

　　３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　４、会议时间：

　　现场会议召开时间为：２００８年５月１９日（星期一）上午１０：００时

　　网络投票时间为：２００８年５月１８日—２００８年５月１９日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年５月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年５月１８日１５：００至２００８年５月１９日１５：００期间的任意时间。

　　５、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

　　６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　７、会议出席对象

　　（１）２００８年５月１２日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议议题

　　１、审议《浔兴股份２００７年度董事会工作报告》；

　　２、审议《浔兴股份２００７年度监事会工作报告》；

　　３、审议《浔兴股份２００７年年度报告》及其摘要；

　　４、审议《浔兴股份２００７年度财务决算报告》；

　　５、审议《浔兴股份２００７年度利润分配预案》；

　　６、审议《浔兴股份２００７年度社会责任报告》；

　　７、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；

　　８、审议《公司章程》修正案；

　　９、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　１０、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　１、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２００８年５月１４日至５月１７日每天８：００—１７：００到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　２、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

　　３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。