本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海电力 股份有限公司２００７年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２００８年５月１５日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共６９人，共持有代表公司１，３１１，８８６，１００股有表决权股份，占公司股份总数的７３．５７２６％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议公司２００７年年度董事会工作报告

　　（二）审议公司２００７年年度监事会工作报告

　　（三）审议公司２００７年年度报告及报告摘要

　　（四）审议公司２００７年年度财务决算及２００８年年度财务预算报告

　　（五）审议公司２００７年年度利润分配及资本公积金转增方案

　　（六）审议公司２００８年年度对外担保计划

　　（七）审议公司签订《２００８年委托燃料采购供应实施合同》的议案

　　（八）审议公司关于董事会成员调整的议案

　　１、选举胡建东先生为公司董事会董事

　　２、选举王振京先生为公司董事会董事

　　３、选举潘家才先生为公司董事会董事

　　（九）审议公司关于监事会成员调整的议案

　　１、选举柳光池先生为公司监事会监事

　　２、选举张星燎先生为公司监事会监事

　　（十）审议《公司章程》修正案

　　（十一）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为２００８年度审计机构的议案

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君合律师事务所上海分所王毅律师和沈诚律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　１．召开股东大会通知公告；

　　２．股东大会决议及会议记录；

　　３．律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　二〇〇八年五月十六日

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