本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00

　　2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：中国石化 山东泰山石油 股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长冯东青先生委托副董事长郭忠文先生主持本次大会

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计3人、代表股份118,149,419股，占公司有表决权总股份的24.57%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《公司2007年度董事会报告》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、《公司2007年度监事会报告》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3、《公司2007年度财务决算报告》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4、《关于公司2007年度利润分配的提案》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　5、《关于聘任公司审计服务机构的提案》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　6、《独立董事李庆新先生2007年度述职报告》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　7、《独立董事綦好东先生2007年度述职报告》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　8、《独立董事刘海英女士2007年度述职报告》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　9、《关于公司董事会换届选举的提案》

　　根据《公司章程》，本提案采用累积投票制表决。

　　（1）非独立董事

　　冯东青先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　郭忠文先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　雷爱国先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　丁绍红女士：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　路晓明先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　张卫平先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　（2）独立董事

　　宫香基先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　黄兆良先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

　　李相杰先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%。

　　表决结果：上述9名董事候选人按得票数依次全部入选公司第六届董事会。

　　10、《关于公司监事会换届选举的提案》

　　根据《公司章程》，本提案采用累积投票制表决。

　　吴彦明先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的50%；

　　王明昌先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的50%；

　　表决结果：上述2名监事候选人按得票数依次全部入选公司第六届监事会。

　　（董事、监事简历详见2007年度股东大会通知）

　　11、《关于董事、监事薪酬的提案》

　　表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　12、《关于公司2008年度日常关联交易的提案》

　　本提案涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。

　　表决情况：出席会议本议案有表决权股东同意9,298股，占出席会议本议案有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 山东公允律师事务所

　　2、律师姓名： 汪宏

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、修订提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

　　此公告

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月15日

　　证券代码：000554 　　 股票简称：泰山石油　 公告编号：2008-08

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的召集情况

　　公司第六届董事会第一次会议，于2008年5月15日公司2007年度股东大会选举产生第六届董事会后现场召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会第一次会议于2008年5月15日在山东省泰安市东大街104号公司6楼会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，冯东青董事书面委托郭忠文董事代行职权，公司监事及高级管理人员列席了会议。参会董事一致推选郭忠文董事主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、提案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　（一）审议通过关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案。

　　1、推选冯东青董事为公司第六届董事会董事长；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、推选郭忠文董事为公司第六届董事会副董事长；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。