本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次年度股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
二、会议召开情况 １、召开时间：２００８年５月１５日下午１４时 ２、召开地点：飞亚达科技大厦２０楼会议室 ３、召开方式：现场投票方式 ４、召集人：公司第五届董事会 ５、主持人：董事长吴光权先生 ６、会议的召开符合《公司法》、《
深圳证券
交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。
三、 会议出席情况 １、出席的总体情况 股东（代理人）１９人、代表股份１２７，６３１，０８１股、占本公司有表决权总股份５１．１９％。
２、无限售条件社会公众股股东出席情况：
无限售条件社会公众股股股东（代理人）１６人、代表股份１３，２２６，０１９股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数１６．６３％。
３、境内上市外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）２人、代表股份２，９８９，５６１股，占公司外资股股东表决权股份总数５．１３％。
四、议案表决情况 （一）董事会２００７年度工作报告 １、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（二）监事会２００７年度工作报告 １、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（三）公司２００７年度财务决算报告 １、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（四）公司２００７年度利润分配预案 经中瑞岳华
会计师事务所有限公司按
中国会计准则及岳华会计师事务所按国际财务报告准则分别进行
审计，本公司２００７年度的合并报表净利润分别为
人民币６０，８７６，９１２．７４
元和人民币６０，８７６，９１２．７４元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司２００７年度以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认的净利润人民币６０，８７６，９１２．７４元为基准，加上年初未分配利润２９，２３０，６９５．４０元，提取法定公积金３，８８５，５６７．３０元，可供股东分配的利润为人民币８６，２２２，０４０．８４元。
经董事会研究决定：公司２００７年度拟向全体股东每１０股派送人民币１．００元（含税）现金股息。以２００７年１２月３１日总股本２４９，３１７，９９９股计算，需派发现金股利人民币２４，９３１，７９９．９０元。
１、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（五）公司２００７年度报告及摘要 １、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（六）关于支付２００７年度审计费用及续聘２００８年度审计
机构的议案
支付中瑞岳华会计师事务所有限公司、岳华会计师事务所（
香港）审计费用３５万元和２５万元人民币，合计金额人民币６０万元。续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００８年度境内外审计机构，聘期一年。
１、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（七）关于２００７年度日常关联交易执行情况及２００８年日常关联交易预计情况的议案
存在关联关系的公司控股股东
深圳中航 集团股份有限公司回避表决。
１、总的表决情况：
同意１６，１２５，８７９股，占出席会议股东有效表决权９９．４５％；反对０股，占出席会议股东有效表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议股东有效表决权０．５５％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（八）关于申请２００８年银行总授信额度的预案 公司于２００７年期末已向银行申请一年期融资授信额度人民币３．１亿元。根据公司２００８年财务预算规划及亨
吉利名表连锁店业务拓展计划，为满足投资、经营资金需求，公司拟在相关银行采用抵押或担保贷款的方式申请授信额度，２００８年总授信额度不超过８亿元，即净增不超过４．９亿元。在此额度范围内，由董事会根据需要批准并授权经营层办理。
１、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（九）关于调整独立董事津贴的议案 公司第五届董事会独立董事津贴由每人每年人民币６万元调整为每人每年人民币９万元。
１、总的表决情况：
同意１２７，５４１，３８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
（十）关于增加亨吉利注册资金的议案 为适应亨吉利公司发展需要，增强其自身的形象和实力，公司拟将亨吉利公司注册资金增至人民币３００００万元。经与
中国航空 技术进出口深圳公司协商，本次增资１７６２０万元全部由本公司投资，投入方式为以货币资金投入，具体投入方式为：待股东大会审议通过后，在三个月内分三次投入，三次投入金额分别为５０００万元、５０００万元、７６２０万元。待本次增资完成后，亨吉利公司股东及注册资金构成情况如下：
存在关联关系的公司控股股东深圳中航集团股份有限公司回避表决。
１、总的表决情况：
同意１６，１２５，８７９股，占出席会议股东有效表决权９９．４５％；反对０股，占出席会议股东有效表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议股东有效表决权０．５５％。
２、无限售条件社会公众股股东的表决情况：
同意１３，２２６，０１９股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议无限售条件社会公众股股东所持表决权０％。
３、境内上市外资股股东的表决情况：
同意２，８９９，８６０股，占出席会议外资股股东所持表决权９７．００％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权８９，７０１股，占出席会议外资股股东所持表决权３．００％。
４、表决结果：该议案审议通过。
上述议案内容已于２００８年４月１１日公告于《
证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：广东广和律师事务所 ２、律师姓名：王丽平女士 ３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
？？ 六、备查文件 １、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
２、广东广和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 二○○八年五月十六日
标签:广东 航空 会计 机构 吉利 交易所 人民币 深圳 审计 香港 元和 证券时报 中国
品种:(0161.HK)深圳中航 (0232.HK)中国航空
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