本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２００８年４月２９日公告了《凯诺科技 股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的通知》（具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《上海证券报》与《证券时报》），定于２００８年５月２９日召开２００７年年度股东大会。

　　一、本次股东大会增加的临时提案

　　根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

　　２００８年５月１３日，公司董事会收到截止２００８年５月９日由无限售条件流通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份１１３５０１６６股（超过公司总股本的３％以上）的股东向公司董事会书面提交的《关于２００７年度进行资本公积金转增股本的提案》：按２００７年１２月３１日的总股本３２３，３０２，０３９股为基数，每１０股转增１０股进行资本公积金转增股本。

　　本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司２００７年年度股东大会审议。

　　二、其他事项

　　除新增的临时提案外，本公司于２００８年４月２９日公告的《凯诺科技股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的通知》中的会议事项不变，敬请广大投资者留意。

　　特此公告

　　凯诺科技股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十六日

　　附件１：

　　凯诺科技股份有限公司２００７年年度股东大会授权委托书

　　本人（公司名称）　　，身份证号码（公司注册号）为：　　 ，股东帐户卡号为：　　　　　　 ，持有凯诺科技股份有限公司股票　　　　股，为本公司股东。现委托　　 ，身份证号码为：　　 ，为本人之代表，代表本人出席２００８年５月２９日（星期四）９：００在江苏省江阴市新桥镇本公司Ｏｆｆｉｃｅ三楼一号会议室举行的２００７年年度股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

　　委托书签发日期：　 年　 月　 日

　　委托书有效日期：　　年　 月　 日至　　年　 月　 日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　附件２：

　　凯诺科技２００７年年度股东大会新增临时提案的流通股股东持股核对明细表

　　以上核对明细表经送达委托书的股东代表和公司接收经办人现场核对确认。

　　证券代码：６００３９８　 证券简称 ：凯诺科技　 编号：临２００８—００８号

　　凯诺科技股份有限公司关于股价异常的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股价异常情况

　　２００８年５月１４日至５月１５日，本公司股票出现异常。

　　二、相关情况说明

　　２００８年５月１３日，公司董事会收到截止２００８年５月９日由无限售条件流通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份１１３５０１６６股（超过公司总股本的３％以上）的股东向公司董事会书面提交的《关于２００７年度进行资本公积金转增股本的提案》：按２００７年１２月３１日的总股本３２３，３０２，０３９股为基数，每１０股转增１０股进行资本公积金转增股本。

　　本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司２００７年年度股东大会审议。

　　经本公司董事会征询，公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司表示，为尊重中小股东的意见，将在２００８年５月２９日召开的２００７年年度股东大会上对上述临时提案投赞成票。

　　三、风险提示

　　本公司董事会确认，除上述事项外，本公司近期没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　凯诺科技股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十六日

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