证券代码：
600398 证券简称 ：
凯诺科技 编号：临2008—007号
凯诺科技股份有限公司2007年年度股东大会关于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年4月29日公告了《凯诺科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》（具体内容请参见
上海证券
交易所网站及当日的《
上海证券报》与《
证券时报》），定于2008年5月29日召开2007年年度股东大会。
一、本次股东大会增加的临时提案根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
2008年5月13日，公司董事会收到截止2008年5月9日由无限售条件流通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份11350166股（超过公司总股本的3%以上）的股东向公司董事会书面提交的《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》：按2007年12月31日的总股本323,302,039股为基数，每10股转增10股进行资本公积金转增股本。
本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2007年年度股东大会审议。
二、其他事项除新增的临时提案外，本公司于2008年4月29日公告的《凯诺科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》中的会议事项不变，敬请广大
投资者留意。
特此公告凯诺科技股份有限公司董事会二○○八年五月十六日附件1：
凯诺科技股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册号）为： ，股东帐户卡号为： ，持有凯诺科技股份有限公司股票 股，为本公司股东。现委托 ，身份证号码为： ，为本人之代表，代表本人出席2008年5月29日（星期四）9:00在
江苏省江阴市新桥镇本公司Office三楼一号会议室举行的2007年年度股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：
序号议
案同意反对弃权 1
公司2007年年度报告及其摘要 2
公司2007年度董事会工作报告 3
公司2007年度监事会工作报告 4
公司2007年度财务决算报告 5
公司2008年度财务预算报告 6
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 7
关于续聘江苏天衡
会计师事务所有限公司为公司2008年度财务
审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8
关于公司董事及高级管理人员2007年度薪酬的议案 9
关于公司监事2007年度薪酬的议案 10
关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案 11
审议关于修改《公司章程》的议案 12
关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案 13
审议关于公司董事会换届选举的议案投票权数 （1）
选举陶晓华为公司第四届董事会董事 （2）
选举张建良为公司第四届董事会董事 （3）
选举王建华为公司第四届董事会董事 （4）
选举赵方伟为公司第四届董事会董事 （5）
选举朱正洪为公司第四届董事会独立董事 （6）
选举王莉为公司第四届董事会独立董事 14
审议关于公司监事会换届选举的议案投票权数 （1）
选举刘昱红为公司第四届监事会监事 （2）
选举郁燕微为公司第四届监事会监事 委托书签发日期： 年 月 日委托书有效日期：
年 月 日至 年 月 日委托人签名（
法人股东加盖法人单位印章）：
附件2：
凯诺科技2007年年度股东大会新增临时提案的流通股股东持股核对明细表
序号股东姓名2008年5月9日持股数（股）
1
赵文远12500 2
李 瑛454390 3
孔 鑫238100 4
关南群71200 5
林 隽463677 6
林本义518300 7
深圳市笃道投资有限公司503808 8
萧淑姸157100 9
苏 波61650 10
许少君274000 11
郑 斌212500 12
刘朝辉140500 13
王 颖140100 14
苏俊巧138700 15
覃爱虹84800 16
邓玉彩70400 17
深圳市创值投资顾问有限公司19900 18
孙黎云292200 19
丛 峰228500 20
李慧玲188671 21
汤怡平154600 22
刘翠平131200 23
李相栋117600 24
李相秋88300 25
刘 囡71300 26
李春玲50600 27
李 妹48200 28
胡 秀44600 29
潘伯明39300 30
奚碧旋27700 31
刘绵春21400 32
程望龙71000 33
林伟童20000 34
张伟民40000 35
李 竹203200 36
李良维110800 37
罗 苹257200 38
宁波圣巴里餐饮有限公司652000 39
陈永光4000 40
苏双莲20000 41
陈万福50000 42
文海冰184210 43
王 倩234500 44
刘文祥76700 45
牛凤英219500 46
宋兰英79400 47
李凤娟33500 48
天津信托投资有限责任公司－津信.祥宁1期证券投资集合资金信托200000 49
王一炜15300 50
丁自更10500 51
谭建雄33800 52
宋志宏3000 53
龚红霞39300 54
袁 磊13800 55
袁汉林1400 56
陈建民59300 57
东莞市琛海五金贸易有限公司841300 58
东莞市科技投资担保有限公司516000 59
东莞市广润实业投资有限公司1913883 60
彭立芝25800 61
赵风英67367 62
郏登峰50700 63
苏 伟236910 合 计11350166（占公司总股本的3.51%）
以上核对明细表经送达委托书的股东代表和公司接收经办人现场核对确认。
证券代码：
600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2008—008号
凯诺科技股份有限公司关于股价异常的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常情况2008年5月14日至5月15日，本公司股票出现异常。
二、相关情况说明2008年5月13日，公司董事会收到截止2008年5月9日由无限售条件流通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份11350166股（超过公司总股本的3%以上）的股东向公司董事会书面提交的《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》：按2007年12月31日的总股本323,302,039股为基数，每10股转增10股进行资本公积金转增股本。
本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2007年年度股东大会审议。
经本公司董事会征询，公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司表示，为尊重中小股东的意见，将在2008年5月29日召开的2007年年度股东大会上对上述临时提案投赞成票。
三、风险提示本公司董事会确认，除上述事项外，本公司近期没有任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告凯诺科技股份有限公司董事会
二○○八年五月十六日
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品种:(600398)凯诺科技
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