证券代码：００２０８８　 证券简称：鲁阳股份 　 公告编号：２００８－０２０

　　山东鲁阳股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于二ＯＯ八年四月三十日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二ＯＯ八年五月十三日以通讯方式召开。应当参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

　　１、关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内控制度》的议案

　　表决结果：同意９票，不同意０票，弃权０票。

　　修订后的《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内控制度》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　２、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意９票，不同意０票，弃权０票。

　　《公司章程》第二十八条添加 董事、监事、高级管理人员申报离任后出售本公司股票数量的规定。具体内容为：

　　“在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”

　　修改后的《山东鲁阳股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　本次董事会决议第一、二项需提交２００８年第一次临时股东大会通过。

　　３、关于调整公司增发Ａ股发行数量的议案

　　公司于２００８年４月实施了每１０股送６股派０．６７元的分配方案。经第五届十五次董事会审议并提交２００７年度股东大会决议通过，本次拟增发Ａ股前发生派送股票红利、资本公积金转增股本等事项，本次发行数量上限作相应的调整； 同时授权董事会全权办理本次增发Ａ股相关事宜。现拟调整增发Ａ股的发行数量，由１５００万股增至２４００万股，其他发行方案不变。

　　４、关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意９票，不同意０票，弃权０票。

　　具体内容详见公司２００８ 年５ 月１５ 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《山东鲁阳股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：２００８－０２１）

　　特此公告。

　　山东鲁阳股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ 八年五月十三日

　　证券代码：００２０８８　 证券简称：鲁阳股份　 公告编号：２００８－０２１

　　山东鲁阳股份有限公司

　　关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　　山东鲁阳股份有限公司第六董事会第三次会议于２００８年５月１３日召开，会议决议于２００８年６月３日召开２００８年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议时间：２００８ 年６月３日（星期二）上午九点

　　２、会议地点：公司会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２００８ 年５月２７日

　　二、会议议题：

　　１、审议《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内控制度》

　　２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　三、出席会议对象：

　　１、截至２００８ 年５月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记时间：２００８ 年５月２８日—５月３０日

　　上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００

　　２、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路１１号　 山东鲁阳股份有限公司证券处

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８ 年５月３０日下午５ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：杨女士

　　联系电话：０５３３－３２８３７０８

　　传　　真：０５３３－３２８２０５９

　　地　　址：山东省淄博市沂源县沂河路１１号

　　邮　　编：２５６１２０

　　２、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　山东鲁阳股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年五月十三日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托　 先生（女士）代表本公司（本人）出席２００８ 年６月３日召开的山东鲁阳股份有限公司２００８年第一次股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　１、《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内控制度》

　　同意 　 反对 　 弃权

　　２、关于修改《公司章程》的议案

　　同意 　 反对 　 弃权

　　委托人签名（盖章）：　　　　　 身份证号码：

　　持股数量：　　　　　　　　 股东账号：

　　受托人签名：　　　　　　　　 身份证号码：

　　受托日期：

　　注：１、请在上述选项中打“√”；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书复印有效。

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