证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２００８－０１５

　　郑州三全食品股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的提示性公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议定于２００８年５月２０日召开２００７年年度股东大会。公司已于２００８年４月２９日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２００７年年度股东大会的通知》。根据《中小企业 板投资者权益保护指引》的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、会议召开的情况

　　１、召开时间：２００８年５月２０日上午９：３０－１１：３０；

　　２、召开地点：公司会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场会议

　　５、股权登记日：２００８年５月１５日

　　二、会议议题：

　　１、审议《郑州三全食品股份有限公司公司２００７年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司２００７年年度报告摘要》；

　　２、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度董事会工作报告》；

　　３、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度监事会工作报告》；

　　４、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度财务决算报告》；

　　５、审议《郑州三全食品股份有限公司２００８年度财务预算报告》；

　　６、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度利润分配预案》；

　　７、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。