本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００８年第１次临时股东大会于２００８年５月１４日下午１４：３０在河北省玉田县无终西街３１２９号公司办公楼四楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于２００８年５月１４日下午１４：３０在公司四楼会议室召开，网络投票时间为：２００８年５月１３日－－２００８年５月１４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００８年５月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００８年５月１３日１５：００ 至２００８年５月１４日１５：００ 期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长阎永江先生主持，公司董事、监事、高管人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共１１１名，代表有表决权的股份总数３７，２７９，０６９股，占公司全部股份的４１．４２１２％。其中有限售条件的流通股股东及股东代理人１人，代表有表决权的股份３１，７６７，５７５股，占公司股份总额的３５．２９７３％；无限售条件流通股股东及股东代理人１１０人，代表有表决权的股份５，５１１，４９４股，占公司股份总额的６．１２３９％。

　　出席现场股东大会的股东及股东代理人共计１３人，代表有表决权的股份３６，４３１，３８０股，占公司股份总额的４０．４７９３％；通过网络投票的流通股股东９８人，代表有表决权的股份８４７，６８９股，占公司股份总额的０．９４１９％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：