本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●每股分配比例及每１０股分配比例：每股派发现金红利０．１８元（含税）；每１０股派发现金红利１．８０元（含税）。

　　●扣税前与扣税后每股现金红利：无限售条件股份个人股东扣税前每股派发现金红利０．１８元，扣税后每股派发现金红利０．１６２元；无限售条件股份机构投资者及有限售条件股份股东每股派发现金红利０．１８元。

　　●股权登记日：２００８年５月２１日

　　●除息日：２００８年５月２２日

　　●现金红利发放日：２００８年５月２８日

　　一、上海张江高科 技园区开发股份有限公司２００７年度利润分配方案已经于２００８年５月７日召开的公司２００７年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于２００８年５月９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、分红派息方案：

　　１、发放年度：２００７年度

　　２、发放对象：２００８年５月２１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　３、发放金额及比例：以２００７年度末总股本１２１，５６６．９０万股为基数，全体股东每１０股派发现金红利１．８０元（含税）。

　　４、扣税情况：对无限售条件股份个人股东，由登记结算公司按派发现金红利金额的１０％代扣个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利０．１６２元；无限售条件股份机构投资者及有限售条件股份股东不扣税，每股实际派发现金红利０．１８元。

　　三、分红派息具体实施日期：

　　股权登记日：２００８年５月２１日

　　除息日：２００８年５月２２日

　　现金红利发放日：２００８年５月２８日

　　四、分配实施办法：

　　１、有限售条件股份的红利由本公司直接发放。

　　２、无限售条件股份的红利委托登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　五、咨询办法：

　　本公司咨询电话：３８９５９０００

　　六、备查文件：

　　公司２００７年度股东大会决议

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　董事会

　　２００８年５月１５日

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