证券代码：６００９８１ 证券简称：江苏开元 公告编号：２００８－００８

　　江苏开元股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于２００８年５月１２日召开的五届九次董事会上审议通过了《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》，经与有关部门沟通认为该议案与现行有关规定有不符之处，现经公司董事会审慎研究，决定对此议案予以撤销。

　　根据证监发［２００６］２１号《上市公司股东大会规则》第十九条的规定，公司董事会决定取消公司２００８年第一次临时股东大会上述议案。由于该次临时股东大会仅有上述一项议案，公司董事会决定取消原定于２００８年５月２８日召开的２００８年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　江苏开元股份有限公司董事会

　　２００８年５月１５日

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