本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况 （一）召开时间：２００８年５月１２日上午１０：３０ （二）召开地点：四川湖山 电子股份有限公司会议室 （三）召开方式：现场投票 （四）召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会 （五）主持人：董事长廖建明 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况 股东（代理人） ２ 人，代表的股份数为６６７３２１４０股，占公司股份总数的５０．５４％。
四、提案审议和表决情况 本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：
（一）审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（二）审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（三）审议通过了《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表进行调整的议案》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（四）审议通过了《２００７年财务决算报告》 ６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（五）审议通过了《２００７年度利润分配方案》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（六）审议通过了《关于审阅四川君和
会计师事务所＜关于四川湖山电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明＞的议案》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（七）审议通过了《公司２００７年年度报告》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（九）审议通过了《关于２００７年度日常关联交易执行情况以及２００８年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，在表决该议案时，关联股东四川九洲电器集团有限责任公司回避表决，其余２９６３５０１股同意，占出席会议应参与表决权的１００％； 反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
（十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（十一）审议通过了《关于董事会换届的议案》 根据《公司章程》规定，公司董事会由七人组成。本届董事会设三名独立董事。本次会议选举廖建明先生、杜力平先生、但丁先生、祁权生先生为公司第八届董事会董事，金正龙先生、林万祥先生、黄寰先生为公司第八届董事会独立董事。
本议案采取累积投票制表决。
廖建明先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
杜力平先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
但丁先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
祁权生先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
金正龙先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
林万祥先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
黄寰先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
（十二）审议通过了《关于监事会换届的议案》 根据《公司章程》的规定，第七届监事会由３人组成（其中职工代表监事１人）。会议选举杨远林先生、陈锐女士为第七届监事会监事，一名职工监事徐健飞先生，已经公司职工代表大会民主选举，直接进入第七届监事会。
本议案采取累积投票制表决。
杨远林先生，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
陈锐女士，６６７３２１４０股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占０ ％； 弃权０股，占０％；
五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 （二）律师姓名：吴宇 （三）结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
特此公告。
四川湖山电子股份有限公司董事会 二○○八年五月十三日 附件一：第八届董事会成员简历 廖建明，男， ５１岁，高级经济师，大专文化程度。历任绵阳市涪江电子
机械厂副厂长、厂长，九洲光通公司董事长、总经理，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，九洲电器集团有限责任公司
深圳技术开发中心主任，国营七八三厂副厂长，四川九洲电器集团有限责任公司总经理，四川九洲
通信电子有限责任公司董事长，四川迪佳通电子有限公司常务副总裁，深圳市福瑞祥电子有限公司副董事长；现任四川九洲电器集团有限责任公司副董事长，四川湖山电子股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市福瑞祥电子有限公司董事长，深圳翔成电子科技有限公司董事长，四川湖山电器有限责任公司董事长。
杜力平，男， ５０岁，高级经济师，大专文化程度，ＭＢＡ工商管理研修班结业。历任国营七八三厂团委副书记、书记，党委宣传部副部长，办公室副主任，工会副主席、工会主席，四川九洲电器集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，四川九州电子
科技股份有限公司总经理；现任四川九洲电器集团有限公司副董事长、副总经理，四川九州电子科技股份有限公司副董事长，四川九洲光电科技有限公司董事长、总经理。
但丁，男， ３９岁，高级会计师，研究生文化程度。历任国营七八三厂经济计划处副处长，四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司经济计划处副处长、处长，经济管理处处长，四川九州电子科技股份有限公司总会计师；现任四川九洲电器集团有限责任公司董事，四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师，深圳市福瑞祥电子有限公司董事、深圳翔成电子科技有限公司董事、四川湖山电器有限责任公司董事。
祁权生，男，５０岁，高级工程师，大专文化程度。历任国营七八三厂设计所副所长、副书记，四川九洲电器集团有限责任公司九洲有线
电视工程公司副经理、九洲宽带综合
网络工程公司总工程师，四川九洲电器集团有限责任公司总经理助理、副总工程师、技术中心主任，四川九州电子科技股份有限公司副总经理；现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理，四川九州电子科技股份有限公司董事。
金正龙，男，６４岁，大专文化程度，现任
中国电子音响工业协会理事、副秘书长，四川湖山电子股份有限公司独立董事。
林万祥，男， ７０岁，教授，大学文化程度。曾任西南财经大学会计系主任，ＣＰＡ教育中心主任。现任西南财经大学现代会计研究所所长，西南财经大学会计学博士生导师，
四川路桥 建设股份有限公司独立董事。
黄寰，男，３１岁，成都理工大学副教授，四川大学政治经济学博士。现在西南财经大学博士后流动站研究理论经济，任成都理工大学硕士生导师，四川省科普作家协会秘书长、四川省技术经济和管理现代化研究会理事、四川省区域经济学会理事、四川省会展经济促进会理事。
附件二：第七届监事会成员简历 杨远林，男，汉族，４５岁，政工师，大学文化程度，管理科学与工程学科专业研修班结业。历任国营七八三厂、四川九洲电器集团有限责任公司组织部副部长，党委办公室、纪委办公室副主任，四川九州电子科技股份有限公司监事，九洲通信有限责任公司监事，四川九洲电器集团有限责任公司审记法务处支部书记，四川
科瑞软件有限责任公司监事会召集人，四川九洲应用电子系统有限责任公司监事，四川九洲线缆有限责任公司监事，四川天汇教育投资管理有限公司监事；现任四川九洲电器集团有限责任公司
审计法务处处长，四川九州电子科技股份有限公司监事会主席，四川九州电子科技股份有限公司清收欠款办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会监事、监事会召集人，四川九洲光电科技有限公司监事会主席。
陈锐，女，汉族，４５岁，助理会计师，大专文化程度。曾任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长；现任四川九洲电器集团有限责任公司财务处处长，四川湖山电子股份有限公司监事会监事。
职工代表监事简历：
徐健飞，男，４２岁，大学文化程度。１９８７年至１９８９年四川德阳第二重型机械厂设计所工作，１９８９年四川九洲电器集团有限责任公司机动处工作，２００３年８月调入湖山工作至今。曾任四川湖山电子股份有限公司证券事务代表，现任四川湖山电子股份有限公司数码制造部部长。
证券代码：０００８０１ 证券简称：四川湖山 公告编号：２００８０１４
四川湖山电子股份有限公司 第八届董事会２００８年度第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川湖山电子股份有限公司第八届董事会２００８年度第一次会议于２００８年５月１２日在公司会议室召开。会议由董事廖建明主持，会议应到董事７人，实到董事及授权代表７人，董事杜力平因工作原因未能出席会议，授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
选举廖建明同志为本公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任经营班子成员的议案》。
１、选举廖建明同志为公司总经理，任期三年。
２、根据总经理提名：
聘任但丁、陈禹、彭志立为公司副总经理，任期三年。
聘任但丁为总会计师，任期三年。
３、聘任陈禹为董事会秘书，任期三年，经深证证券
交易所资格审查无异议后正式生效。
三、以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于专门委员会人员调整的议案》。
同意将各专门委员会人员调整如下：
四、以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《独立董事
年报工作制度》。
五、以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。
特此公告。
四川湖山电子股份有限公司董事会 二○○八年五月十五日 附件一：经营班子成员简历 廖建明，男， ５１岁，高级经济师，大专文化程度。历任绵阳市涪江电子机械厂副厂长、厂长，九洲光通公司董事长、总经理，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，九洲电器集团有限责任公司深圳技术开发中心主任，国营七八三厂副厂长，四川九洲电器集团有限责任公司总经理，四川九洲通信电子有限责任公司董事长，四川迪佳通电子有限公司常务副总裁，深圳市福瑞祥电子有限公司副董事长；现任四川九洲电器集团有限责任公司副董事长，四川湖山电子股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市福瑞祥电子有限公司董事长，深圳翔成电子科技有限公司董事长，四川湖山电器有限责任公司董事长。
但丁，男， ３９岁，高级会计师，研究生文化程度。历任国营七八三厂经济计划处副处长，四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司经济计划处副处长、处长，经济管理处处长，四川九州电子科技股份有限公司总会计师；现任四川九洲电器集团有限责任公司董事，四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师，深圳市福瑞祥电子有限公司董事、深圳翔成电子科技有限公司董事、四川湖山电器有限责任公司董事。
陈禹，女，汉族，３６岁，研究生文化程度。曾任四川湖山电子股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；现任四川湖山电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。
彭志立，男，汉族，４２岁，研究生文化程度。曾任航天工业部第一研究院机械工程师，
香港伟易达集团ＣＭＳ分公司结构工程师、开发部副经理、开发部经理、厂长、工程部经理，香港幻音数码公司
市场总监，幻音科技（深圳）有限公司总经理。现任四川湖山电子股份有限公司副总经理，深圳市福瑞祥电子有限公司董事、总经理。
附件二： 四川湖山电子股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为四川湖山电子股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会２００８年度第一次会议关于聘任廖建明为公司总经理，聘任但丁、陈禹、彭志立为公司副总经理、聘任但丁为公司总会计师、聘任陈禹为公司董事会秘书的相关议案进行了审查，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
１、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第 １４７ 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
２、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。
３、公司董事会对上述人员的聘任程序合法、合规。
独立董事签名：金正龙 林万祥 黄寰 二〇〇八年五月十二日 证券代码：０００８０１ 证券简称：四川湖山 公告编号：２００８０１５
四川湖山电子股份有限公司 第七届监事会２００８年度第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川湖山电子股份有限公司第七届监事会本年度第一次会议于２００８年５月１２日在公司会议室召开，出席会议监事及授权代表３人。会议经讨论形成如下决议：
审议通过《关于选举第七届监事会召集人的议案》；
选举杨远林同志为公司第七届监事会召集人，任期三年。
特此公告。
四川湖山电子股份有限公司监事会 二○○八年五月十三日 附件：第七届监事会召集人简历 杨远林，男，汉族，４５岁，政工师，大学文化程度，管理科学与工程学科专业研修班结业。历任国营七八三厂、四川九洲电器集团有限责任公司组织部副部长，党委办公室、纪委办公室副主任，四川九州电子科技股份有限公司监事，九洲通信有限责任公司监事，四川九洲电器集团有限责任公司审记法务处支部书记，四川科瑞软件有限责任公司监事会召集人，四川九洲应用电子系统有限责任公司监事，四川九洲线缆有限责任公司监事，四川天汇教育投资管理有限公司监事；现任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长，四川九州电子科技股份有限公司监事会主席，四川九州电子科技股份有限公司清收欠款办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会监事、监事会召集人，四川九洲光电科技有限公司监事会主席。
股票简称：四川湖山 股票代码：０００８０１ 公告编号：２００８０１６
四川湖山电子股份有限公司 关于汶川地震对公司影响的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００８ 年５ 月１２ 日，四川省汶川县发生７．８ 级地震，本公司所在的绵阳市区有明显震感，公司绵阳本部办公及生产场所房屋局部出现破损，目前正在进一步检查之中，本部员工已全部放假。公司将在专业
机构对房屋进行安全评估，切实保证安全的情况下，早日恢复绵阳本部的生产经营。由于本公司主要生产经营业务在
广东省深圳市，因此本次地震对我公司及各控股子公司的生产经营没有造成太大影响。
特此公告。
四川湖山电子股份有限公司董事会 二○○八年五月十五日
标签:北京 电视 电子 广东 会计 机构 机械 交易所 科技股 科瑞 年报 上市公司 深圳 审计 市场 四川 通信 网络 香港 证监会 证券交易所 中国
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