国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于２００８年５月９日发出会议通知，于２００８年５月１４日以通讯方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。

　　同意冯士栋董事长因工作调动辞去公司董事长及董事职务。公司董事会对冯士栋先生任职期间的工作表示感谢。提名王维东先生为公司董事候选人。

　　公司三位独立董事认为，王维东先生作为董事候选人的提名程序、任职资格和条件符合相关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。同意王维东先生作为公司董事候选人，提交股东大会审议。

　　二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于２００８年５月３０ 日在北京召开公司２００８年第一次临时股东大会，审议《关于更换董事的议案》。

　　王维东先生简历

　　王维东，男，４４岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任甘肃靖远第二发电有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任国家开发投资公司经营管理部副主任。

　　现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　（一）会议召开时间

　　２００８年５ 月３０ 日（星期五）上午９： ３０。

　　（二）会议召开地点

　　北京市西城区阜外大街７ 号国投大厦１０层会议室。

　　（三）会议方式

　　本次会议采取现场投票的方式。

　　（四）会议审议事项

　　１、审议《关于更换董事的议案》

　　（五）股权登记日

　　本次临时股东大会的股权登记日为２００８年５月２７日。截至于２００８年５月２７日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

　　（六）会议登记方法

　　ｌ、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加会议的授权委托书格式见附件一）

　　２、登记时间：

　　２００８年５月２８ 日（星期三）上午９： ００一１１： ３０，下午１： ３０一５： ００。

　　３、登记地点：

　　北京市西城区阜外大街７ 号国投大厦１０层１００８室

　　联系人：樊越

　　联系电话：（０１０） ６８０９６８９３ 传真：（０１０） ６８０９６８６６

　　（七）其他事项

　　现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　２００８年５月１４日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　 先生／女士代表本人／本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　 委托日期：

　　委托人持股数额：

　　（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）

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