本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间:2008年 5月14日上午9:00

　　2.召开地点：浪潮电子信息产业股份有限公司201会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5.主持人： 孙丕恕董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》.

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人） 1 人、代表股份 110,081,400 股，占上市公司有表决权总股份 51.20 ％

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人） 5 人、代表股份　1,502,700　股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 1.43 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　2、审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　3、审议并通过了《关于审议公司2007年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　4、审议并通过了《浪潮信息 2007年度年终决算方案》。

　　表决结果：同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　5、审议并通过了《2007年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意股数111,581,100股，反对股数0股，弃权股数3,000股，同意股数占有效表决权的99.9973％，弃权股数占有效表决权的0.0027％。

　　6、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）。

　　表决结果：同意股数1,502,700股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　7、审议并通过了《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　8、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，公司第四届董事会由两位独立董事和以下四位非独立董事组成（以累积投票制）：

　　孙丕恕先生，同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　辛卫华先生，同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　王恩东先生，同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　高文先生，同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　以上董事的简历请见2008年4月17日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　9、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

　　选举公司第四届董事会独立董事为（以累积投票制）：

　　郝先经先生，同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　周宗安先生，同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　以上独立董事的简历请见2008年4月17日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　10、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，公司第四届监事会由职工代表监事王新春先生、李光锋先生和以下股东代表监事组成：

　　白玉铮先生，同意股数111,584,100股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。

　　11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　因公司董事会换届选举，对公司章程部分条款修改如下：将章程第四十三条第一款