股票代码：600062 　 股票简称：双鹤药业 编号：临2008－019

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第二十一次会议通知于2008年5月14日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年5月14日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

　　一、关于向受灾地区捐款的议案

　　会议一致同意：积极响应国家减灾抗灾的号召，捐款200万元人民币支援灾区。会议认为这是坚持公司“关心大众，健康民生”的宗旨，履行企业社会责任的正确之举。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月14日

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品种:(600062)双鹤药业