股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２００８－０１１号

　　山东胜利股份有限公司

　　五届十九次董事会会议（临时）决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）五届十九次董事会会议（临时）通知于２００８年５月９日以书面及电子邮件方式发出， ２００８年５月１２日以通讯表决传真方式召开，本次会议应参加表决的董事１１人，实际参加表决董事１１人，参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议审议并以全票通过了《关于解除青岛胜通海岸置业发展有限公司股权转让相关协议的议案》。

　　公司于２００７年８月３０日与相关方签署了《关于青岛胜通海岸置业发展有限公司股权转让的原则协议》和《关于胜通公司股权转让所涉及四方港区北区有关事宜的原则协议》（相关信息见公司２００７年８月３１日及２００８年１月２４日公告），鉴于上述协议所涉及的岸线和土地依据青岛市委、市政府对胶州湾海岸线的规划重新进行功能定位，上述两协议已不具备继续履行的基础，董事会同意公司与相关方在友好协商的基础上解除上述协议。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年五月十四日

　　股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２００８－０１２号

　　山东胜利股份有限公司

　　董事会提示性公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　１、本意向书仅为双方合作意愿的体现，作为框架性意向约定，对双方不具备法律强制约束力；

　　２、本意向书第三项约定之构成前提包括（１）项目的规划设计方案获得政府最终审批；（２）土地性质需调整至项目的开发定位；（３）乙方主体投资的具体项目土地权属以合同／协议予以明确，以保证项目土地权证归属乙方。以上构成前提具有不确定性，请投资者注意投资风险。

　　受青岛市四方区区委、区政府及青岛市拥湾发展规划办公室委托，青岛胜通海岸置业发展有限公司（甲方）与朗润投资集团（香港）有限公司（乙方）日前签署了《青岛市四方区填海项目战略联盟合作意向书》，聘请朗润投资集团（香港）有限公司对青岛市四方区围海造地项目形成的岸线及土地提供区域总体商业定位和规划设计服务，对该区域整体开发提供顾问服务。

　　朗润投资集团（香港）有限公司主要从事大型商业地产的开发投资和经营管理，对商业和旅游综合地产项目的整体规划、投资开发建设及后期运行提供支持服务。

　　经双方协商一致，达成如下合作意向：

　　一、商业定位及规划阶段

　　乙方为上述项目提供区域总体规划设计服务。

　　二、区域整体开发顾问阶段

　　１、联合开发招募策略：乙方为甲方制定投资商招募策略，配合阶段性的国内外招募计划，为项目招募计划提供专业建议。

　　２、招募计划执行：整合乙方资源，选择各项目开发商，提升项目整体价值。

　　３、项目开发协调：配合协调各项目的投资企业，坚持整体区域发展理念，实现经济和社会效益最大化。

　　三、乙方项目投资阶段

　　乙方有意对区域内的部分商业项目进行投资（具体项目届时商定），但投资的主要构成前提如下：

　　１、项目的规划设计方案获得政府最终审批；

　　２、土地性质需调整至项目的开发定位；

　　３、乙方主体投资的具体项目土地权属以合同／协议予以明确，以保证项目土地权证归属乙方。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年五月十四日

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