本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：２００８年６月４日（星期三）上午９时。

　　２、会议召开地点：中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路１号二十一世纪大厦一楼会议室。

　　３、会议参加人员：

　　（１）截止２００８年５月２８日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席。

　　（２）公司的董事、监事、高级管理人员。

　　（３）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　１、董事会２００７年度工作报告；

　　２、监事会２００７年度工作报告；

　　３、公司２００７年度财务决算；

　　４、公司２００７年度利润分配预案；

　　５、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

　　６、关于２００８年度新增贷款额度和对下属子公司提供担保的议案；

　　７、公司２００８年日常关联交易的议案；

　　８、关于对金杯车辆制造有限公司以土地进行增资的议案；

　　９、公司董事、监事、高管人员２００７年津贴的议案。

　　独立董事将在股东大会中作述职报告。

　　三、参会股东登记办法

　　（１）登记时间：２００８年５月３０日上午九时至十二时、下午一时至四时；

　　（２）登记地点：公司董事会办公室

　　（３）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证前往登记；法人股东请持单位介绍信、前往登记（异地股东可在规定时间内以传真方式或信函方式办理参会登记）；

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系地址： 中国沈阳高新技术产业开发区浑南产业区世纪路１号二十一世纪大厦Ｂ座６０２室（公司董事会办公室）；

　　邮编：１１０１７９

　　电话：０２４—２３７４５５６３

　　传真：０２４—２３７４５２５０

　　联系人：孙先生

　　２、会议费用

　　本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

　　五、授权委托书（附后）

　　金杯汽车股份有限公司

　　二OO八年五月十三日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 （先生／小姐）代表本人（本单位）出席金杯汽车股份有限公司２００８年６月４日召开的股东大会２００７年年度会议，并享有表决权。委托期限为自委托日起至股东大会临时会议闭幕为止。

　　委托人股东帐户卡号码： 委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：　 委托人签字（或法人单位盖章）：

　　法定代表人签字：　 受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：　　 委托日期：

　　注：本委托书复制有效。

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