本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２００８年５月１３日

　　２．召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

　　３．召开方式：现场投票

　　４．召 集 人：公司董事会

　　５．主 持 人：杜和平

　　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共５人，代表股份２２１，０２１，７５２股，占公司有表决权总股份４８．２１％。

　　四、提案审议和表决情况

　　一、议案

　　１、２００７年度董事会工作报告

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　２、２００７年度监事会工作报告

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　３、２００７年度财务决算报告

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　４、２００７年度利润分配预案

　　２００７年度净利润为９８，１７５，４５０．４７元，提取１０％法定盈余公积金９，８１６，８２９．１０元；加上年初未分配利润６０１，４８１，０４２．６１元，扣除本年度发放现金股利４５，８４９，１５０元，本次可供分配的利润为６４３，９９０，５１３．９８元。公司拟以２００７年末总股本４５８，４９１，５００股为基数，向全体股东每１０股送红股２股，共送红股９１，６９８，３００股；以２００７年末总股本４５８，４９１，５００股为基数，向全体股东每１０股派现０．２３元人民币（含税），共计派发现金１０，５４５，３０４．５０元人民币。

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　５、２００７年年度报告及报告摘要

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　６、申请授信额度议案

　　（１）向深圳发展银行申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（２）向招商银行 申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（３）向中国银行 申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（４）向中信银行 申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（５）向中国建设银行 申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（６）向兴业银行 申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（７）向中国进出口银行申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（８）向广东发展银行申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（９）向交通银行 申请综合授信额度议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　７、核销部分长期应收款的议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　８、２００８年度日常关联交易框架协议议案

　　（１）２００８年度与长城香港关联交易框架协议议案

　　关联股东长城科技 股份有限公司回避表决。同意１，７９３，４５２股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（２） ２００８年度与深圳易拓关联交易框架协议议案

　　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意１，７９３，４５２股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（３） ２００８年度与夏新电子关联交易框架协议议案

　　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意１，７９３，４５２股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（４） ２００８年度与深圳华明关联交易框架协议议案

　　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意１，７９３，４５２股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　（５）２００８年度与桑达百利关联交易框架协议议案

　　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意１，７９３，４５２股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　９、第四届董事会津贴标准调整的议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　１０、第四届监事会津贴标准调整的议案

　　同意２２１，０２１，７５２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　１１、在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案

　　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意１，７９３，４５２股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　　二、公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。

　　五、律师出具的法律意见