本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会于２００８年５月６日以电子邮件方式发出召开第十六次（临时）会议的通知，会议于２００８年５月９日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。应到会董事９人，实到会董事９人（三名独立董事刘斌先生、冯宝珊女士、贺瑛女士均采取通讯方式进行了表决），公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

　　审议通过公司以可转债募集资金置换预先已投入可转债募集资金投资项目的自筹资金的议案。

　　１、根据公司已披露的可转债募集说明书及本次发行结果，公司计划投入各募集资金项目共８０，０００万元，本次发行扣除承销及保荐费用等发行费用１，７４５．５０万元后，实际募集资金净额为７８，２５４．５０万元。截止２００８年４月３０日，公司可转债募集说明书披露的各项目已投入资金４５，８２９．３８万元，董事会同意对其中公司以可转债募集资金置换预先已投入可转债募集资金投资项目的自筹资金２８，３６７．９９万元进行置换（置换具体情况见下表）。

　　公司以自筹资金预先投入可转债募集资金投资项目的投资情况表

　　（截至２００８年４月３０日　　　 金额单位：人民币元）

　　公司可转债专项审计机构深圳鹏城会计师事务所出具了《关于广西柳工机械股份有限公司以自筹资金投入可转债募集资金项目使用情况的审核报告》，保荐人国海证券有限责任公司出具了《关于广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用相关事项的保荐意见》，详细情况披露于深圳证券交易所巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　２、根据公司已披露的可转债募集说明书，公司对“数字化柳工创新工程技术改造项目”原计划利用本次募集资金投入２，７４４．５８万元，董事会同意按本次发行扣除承销及保荐费用等发行费用１，７４５．５０万元后的实际募集资金净额调整该项目计划利用募集资金为９９９．０８万元，公司另外利用自筹资金投入１，７４５．５０万元。

　　３、根据公司已披露的可转债募集说明书，公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司“年产４，４３０台挖掘机技术改造项目”计划利用本次募集资金投入１９，４１８．４７万元。董事会同意根据该项目进度分批对柳州柳工挖掘机有限公司进行增资，２００８年对其增资７，０１０．５６万元。

　　４、根据公司已披露的可转债募集说明书，“江阴柳工建设路面机械设备项目”计划投入募集资金３，６５６．７５万元，公司为保证该项目进度，于本次募集资金到位前的２００８年２～３月已通过对江阴柳工道路机械有限公司增资方式投入３７００万元用于该项目的建设，截止２００８年４月该项目已投入的可置换募集资金为３，０８６．８６万元，剩余５６９．８９万元已投入但尚未完结账务处理手续，因此董事会同意将该项目３，６５６．７５万元募集资金与公司已对其增资的款项进行等额置换。

　　该项议案获全票赞成通过。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　二○○八年五月九日

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品种:(000528)柳 工 (395021)可 转 债