本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建鸿博
印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议于２００８年５月１２日在福州市
金山开发 区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议决定于２００８年５月２９日召开公司２００８年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及
网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会 （二）会议召开时间：
现场会议召开时间：２００８ 年５月２９日１４：００ 网络投票时间：２００８年５月２８日－－２００８年５月２９日。其中：
１、通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年５月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年５月２８日１５：００ 至２００８年５月２９日１５：００期间的任意时间。
（三）股权登记日：２００８年５月２３日 （四）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路１３６号四楼会议室
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项 １、审议《关于增加公司注册资本至８，０００万元并办理工商变更登记的议案》；
２、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》；
３、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
４、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
５、审议《监事会议事规则》（修订稿）；
６、审议《关联交易管理办法》（修订稿）；
７、审议《独立董事工作制度》（修订稿）；
８、审议《募集资金使用管理办法》（修订稿）；
９、审议《信息披露管理制度》（修订稿）；
１０、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
１１、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
１２、审议《关于选举陈瑞汉先生为公司第一届监事会股东代表监事的议案》。
三、出席会议对象 （一）截止２００８年５月２４日下午１５：００在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、提示性公告 公司将于２００８年５月２７日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、参加现场会议的办法 （一）登记时间：２００８年５月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０。
（二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司董事会办公室 （三）登记办法：
１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年５月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２２９；
（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（４）在“委托股数” 项下输入表决意见；
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则：
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
６、投票举例：
（１）股权登记日持有“
鸿博股份 ”Ａ 股的
投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
（二）采用互联网投票操作流程：
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“
密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“福建鸿博股份有限公司２００８年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年５月２８日１５：００ 至２００８年５月２９日１５：００的任意时间。
七、其他事项：
１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、联系人：李娟 ３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６
４、邮政编码：３５０００２ 特此通知 福建鸿博印刷股份有限公司董事会 二零零八年五月十二日 附件：授权委托书（格式）
福建鸿博印刷股份有限公司 ２００８年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
福建鸿博印刷股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
特别说明事项：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日 证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２００８－００６
福建鸿博印刷股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第六次会议于二○○八年五月十二日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开。应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席刘源海先生主持，与会监事就各项议案进行认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于吕德金先生辞去公司监事职务的议案》，同意吕德金先生辞去公司监事职务。
二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名陈瑞汉先生为公司股东代表监事的议案》，同意提名陈瑞汉先生为公司股东代表监事，并提请股东大会审议表决。
三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《监事会议事规则》（修订稿）。
四、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本至８，０００万元并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会审议表决。
五、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》，并提请股东大会审议表决。
六、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《股东大会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
七、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《董事会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
八、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关联交易管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
九、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《独立董事工作制度》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
十、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《募集资金使用管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
十一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《
中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金１５，５４５，８６６．９８元。
十二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议表决。
公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合《
中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的有关规定。
十三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。
同意公司在厦门国际银行福州分行、福州市
商业银行股份有限公司金城支行、
中信银行 股份有限公司福州左海支行和中国
工商银行 股份有限公司福州鼓山支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户，并与保荐人广发证券股份有限公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
十四、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议表决。
福建鸿博印刷股份有限公司监事会 二零零八年五月十二日 福建鸿博印刷股份有限公司监事会 关于运用部分闲置募集资金补充公司 流动资金的意见 福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第六次会议于２００８年５月１２日审议通过了《福建鸿博印刷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
公司监事会认为：
１、公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。
２、公司董事会对相关议案的审议和表决符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的有关规定。
福建鸿博印刷股份有限公司 监事会 二○○八年五月十二日
标签:电子 法人股 福建 工商银行 互联网 机构 交易所 商业银行 上市公司 深圳 投资者 网络 印刷 邮政 证券公司 证券交易所 中国 中小企业板
品种:(002229)鸿博股份 (369999)密码服务 (395003)中小企业 (600679)金山开发 (601398)工商银行 (601998)中信银行 (939988)密码服务
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