证券代码：600180 　　 证券简称：九发股份 　　 公告编号：临2008-023

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2008年5月9日下午召开。会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到10人，独立董事吴育华因身体原因，未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于同意蒋绍庆先生辞去公司董事、董事长职务的议案》；

　　表决结果：有效票10票，同意10票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议并通过了《关于宫云科先生辞去公司董事职务的议案》；

　　公司董事宫云科先生于2008年4月27日向公司董事会提交辞职报告，根据《公司章程》第一百零二条的有关规定，宫云科先生的董事辞职决定自辞职报告送达董事会时生效。

　　表决结果：有效票10票，同意7票，弃权票1票，反对票2票。

　　三、审议并通过了《关于推举公司董事许爱民先生行使董事长职权的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举董事许爱民先生行使董事长职权并主持董事会的日常工作。授权期限自董事会通过本决议之日起至产生新的董事长之日止。

　　表决结果：有效票10票，同意10票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　2008年5月9日

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