股票代码：００００９６ 股票简称：广聚能源 公告编号：［２００８］０１３号

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市广聚能源股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年５月１２日上午９：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开。公司股东及股东授权代表５名出席了会议，代表股份３４，３０４万股，占公司总股本５２，８００万股的６４．９７％。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长王建彬主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　１、会议以记名投票方式表决，通过了以下议案：

　　（１）２００７年度董事会工作报告

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（２）２００７年度监事会工作报告

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（３）２００７年度财务决算报告

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（４） ２００７年度利润分配及分红派息方案

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（５）关于申请贷款综合授信额度的议案

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（６） 独立董事述职报告

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（７） 关于调整董事、监事津贴的议案

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（８）关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　２、会议以累积投票表决方式，选举了苏仲武为第四届监事会监事，任期三年。

　　同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　３、会议以累积投票表决方式，选举了公司第四届董事会董事及独立董事，选举结果为：

　　董事：

　　（１）王建彬：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（２）陈景德：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（３）李洪生：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（４）王刚：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（５）道明照：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（６）熊华：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（７）叶见青：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（８）贺红岗：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　所有董事任期三年。

　　独立董事：

　　（１）肖微：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（２）冼国明：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（３）邵瑞庆：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（４）马鸿翔：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　（５）方齐云：同意的３４，３０４万股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股为０股，弃权股为０股。

　　肖微任期一年，其他独立董事任期三年。

　　有关议案的详细内容参见２００８年４月２２日刊登于《中国证券报》Ｄ０７２版《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会经广东星辰律师事务所崔军、陈达律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）星辰律师事务所关于本公司２００７年年度股东大会的法律意见书；

　　（三）本次会议提案：《２００７年度董事会工作报告》、《２００７年度监事会工作报告》、《２００７年度财务决算报告》、《２００７年度利润分配及分红派息方案》、《关于申请贷款综合授信额度的议案》、《独立董事述职报告》、《关于调整董事、监事津贴的议案》、《关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案》、《第四届监事会换届选举的议案》、《第四届董事会换届选举的议案》；

　　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　　特此公告

　　深圳市广聚能源股份有限公司董事会

　　二OO八年五月十三日

　　证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号：［２００８］０１４号

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２００８年５月５日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第一次会议于２００８年５月１２日上午在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼会议室召开。

　　三、董事出席会议情况

　　应到董事１３人，实到１２人，独立董事冼国明因公务不能亲自参加会议，委托独立董事邵瑞庆参加会议并表决，会议由董事长王建彬先生主持。公司全体监事列席了本次会议。会议符合公司章程的有关规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐项审议表决，以１３票同意，０票反对，０票弃权通过了如下决议：

　　（一）选举王建彬为第四届董事会董事长、陈景德为第四届董事会副董事长。

　　（二）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，新一届董事会专门委员会成员调整如下：

　　１、审计委员会：邵瑞庆（主任） 贺红岗 肖微 马鸿翔 方齐云