证券代码：６００９８１ 证券简称：
江苏开元 公告编号：２００８－００５
江苏开元股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于２００８年４月３０日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第九次会议。会议于２００８年５月１２日上午９：００以通讯方式召开。会议应收表决票９票，实收表决票９票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》，该议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。
江苏开元建设有限公司（以下简称“开元建设”）为公司五届三次董事会同意出资组建的
房地产开发有限责任公司，其注册资本１０，０００万元，公司出资２，０００万元，占开元建设股权的２０％，其他出资方均为江苏开元国际集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
由于开元建设为新组建公司，未能形成独立融资能力，现该公司拟开发项目“泰州高教园项目”资金紧缺，特向各股东单位提出按各出资比例共融资８，０００万元的请求，融资期限不超过两年，利息按银行同期贷款
利率计算。
依据出资比例，本公司应向开元建设提供１，６００万元的融资。公司独立董事已对该事项事前进行了审核。经董事会审议，同意向江苏开元建设有限公司提供１，６００万元融资，融资期限不超过两年，利息按银行同期贷款利率计算。提请股东大会授权公司
管理层签署借款协议，并办理相关手续。
独立董事认为：本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易方式符合
市场交易规则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
会议表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权，关联董事丁建明先生、陈述先生、
李宁先生回避表决。
二、会议审议通过《关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于２００８年５月２８日召开公司２００８年第一次临时股东大会，详情见同日刊登的股东大会通知。
会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会 ２００８年５月１３日 证券代码：６００９８１ 证券简称：江苏开元 公告编号：２００８－００６
江苏开元股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江苏开元股份有限公司第五届监事会第八次会议于２００８年５月１２日在南京市户部街１５号兴业大厦１３楼本公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》；
二、审议通过《关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
江苏开元股份有限公司监事会 ２００８年５月１３日 证券代码：６００９８１ 证券简称：江苏开元 公告编号：２００８－００７
江苏开元股份有限公司关于召开 ２００８年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
江苏开元股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于２００８年５月２８日召开公司２００８年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况 １、会议召开时间：２００８年５月２８日上午９：３０ ２、股权登记日：２００８年５月２１日 ３、会议召开地点：南京市户部街１５号兴业大厦本公司会议室 ４、召集人：公司董事会 ５、会议方式：现场投票表决 二、会议审议事项 审议《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》 三、会议出席对象 １、截至２００８年５月２１日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决。
２、因故不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。
３、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记办法 １、登记时间：２００８年５月２３日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００ 。
２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
３、登记地点：公司证券部 通讯地址：南京市户部街１５号兴业大厦１３楼 邮政编码：２１０００２ 传真：０２５－８４４００８００ ４、其他事项：
（１）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（２）会议咨询：公司证券部 联系电话：０２５－８６６４８１１２ 传真：０２５－８４４００８００ 联系人：董宣富、陈宁 特此通知。
江苏开元股份有限公司董事会 ２００８年５月１３日 附件：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席江苏开元股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至年度股东大会结束。
委托事项：本人／本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
■ 委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：２００８年 月 日 附注：
１、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
２、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。
３、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
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