股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２００８－０６

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　２、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年５月１２日上午９：００时在公司办公楼职工培训中心召开。出席会议股东及股东授权代表３６人，共代表股份１０１５６８２６３股，占公司总股本的１９．４９％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会由公司董事长钟自荣先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、各项议案的审议情况

　　经大会审议及记名投票表决，通过了如下决议：

　　１、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％。

　　２、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％。

　　３、审议通过了《２００７年年度报告》

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％。

　　４、审议通过了《２００７年度财务决算报告》

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％。

　　５、审议通过了《２００７年度利润分配议案》

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润－１３８，５８９，６１３．５２元，其中归属于母公司所有者的净利润为－１３８，５５９，３３９．４２元，加上年初末分配利润８３，０９２，８５９．０４元，减去上年累计未弥补子公司亏损按新准则由母公司承担的２３６，９９２．８５元，本年度可供投资者分配的利润为－５５，７０３，４７３．２３元。公司２００７年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％。

　　６、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％。

　　７、审议通过了《公司董事、监事２００７年度薪酬结算议案》

　　依据２００７年度公司的生产经营实绩并根据董事会审议通过的《关于公司经营班子成员２００７年度业绩与薪酬考核的议案》及《公司经营班子成员２００７年度薪酬结算议案》的考核结果，提出公司董事和监事２００７年度薪酬结算议案如下：

　　公司董事长钟自荣２００７年度薪酬结算额为４３９，２４７元，其中基本年薪为１３７，８５１元，绩效年薪为３０１，３９６元。

　　公司副董事长、总经理罗宁２００７年度薪酬结算额为３４４，０７７元，其中基本年薪为１１０，２８１元，绩效年薪为２３３，７９６元。

　　公司董事、副总经理李文锋２００７年度薪酬结算额为２８７，３４１元，其中基本年薪为９０，１７７元，绩效年薪为１９７，１６４元。

　　公司副董事长黄日雄不在本公司领取薪酬，独立董事张建军、汤欣、陆正华依据董事会审议通过的相关议案，２００７年度的独立董事津贴分别为４．８万元（税后）、４．８万元（税后）、２．８万元（税后）。

　　监事会主席柳宪一２００７年度薪酬结算额为３０７，４７２．９元；

　　职工监事叶志超２００７年度薪酬结算额为９６，２６０元；

　　职工监事倪达新２００７年度薪酬结算额为９５，３６０元。

　　外部监事李清林不在本公司领取薪酬。

　　（以上监事薪酬已包括其所兼任公司职务的薪酬。）

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％。

　　８、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　《关于董事会换届选举的议案》实行累积投票制，并独立董事与非独立董事分开选举，与会股东合计持股数为７１０９７７８４１个表决权，其中独立董事　　　　 ３０４７０４７８９个表决权，非独立董事４０６２７３０５２个表决权。

　　选举钟自荣先生为公司董事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权；

　　选举黄日雄先生为公司董事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权；

　　选举罗宁先生为公司董事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权；

　　选举李文锋先生为公司董事，同意的票数为１０１４９８６６３表决权；

　　选举张建军先生为公司独立董事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权；

　　选举陆正华女士为公司独立董事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权；

　　选举王学琛先生为公司独立董事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权。

　

　　９、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　《关于监事会换届选举的议案》实行累积投票制，与会股东合计持股数为　　　２０３１３６５２６个表决权，

　　选举柳宪一先生为公司股东监事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权；

　　选举孙志涯先生为公司股东监事，同意的票数为１０１４９８６６３个表决权；公司工会推举叶志超先生、倪达新先生为公司职工监事，与股东监事共同组成公司新一届监事会。

　　１０、审议通过了《关于公司２００８年度银行贷款和资产抵押的议案》

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％

　　１１、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意１０１４９８６６３股，占出席会议股东所持股份的９９．９３１％；反对０股，占出席会议股东所持股份的０％；弃权６９６００股，占出席会议股东所持股份的０．０６９％