本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市得润电子 股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２００８年５月６日以书面和电子邮件方式发出通知，并于２００８年５月１２日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席陈杰先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》。

　　经审核，监事会认为董事会会议审议相关议案的程序和决策合法、合规、有效；实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提升公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性，有利于维护和保障全体股东的利益。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》列明的激励对象的资格。

　　经审查，监事会认为该计划中列明的激励对象不存在中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（试行）规定的情况，其主体资格合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司监事会

　　２００８年５月１２日

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