本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第一届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、会议召开时间：2008年5月12日上午9：30

　　4、会议召开地点：深圳市中油酒店会议室(深圳市南山区南山大道1110号)

　　5、会议主持人：公司董事长陈五奎先生

　　6、会议的通知：公司于2008年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共8人，代表有表决权股份120945958股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数75.59%。

　　会议由公司董事长陈五奎先生主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议。公司其他高级管理人员，公司保荐机构代表，及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意120945958股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

　　2、审议并通过了《2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意120945958股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

　　3、审议并通过了《2007年度财务决算报告》

　　表决结果：同意120945958股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

　　4、审议并通过了《深圳市拓日新能 源科技股份有限公司2007年度报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年度报告摘要》

　　表决结果：同意120945958股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

　　5、审议并通过了《关于公司2007年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意120945958股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

　　6、审议并通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》

　　表决结果：同意120945958股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

　　7、审议并通过了《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》

　　表决结果：同意120945958股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股， 弃权0股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事沈辉先生、宋萍萍女士及苏锡嘉先生进行述职，向股东大会提交了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告》。该报告对公司独立董事在2007年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告》全文于2008年4月30日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事苏锡嘉先生因故未能亲自出席2007年度股东大会，其委托独立董事宋萍萍女士在2007年度股东大会上宣读了述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所许成富律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：