股票简称：
中国铝业 股票代码：６０１６００ 公告编号：临２００８－１２号
中国铝业股份有限公司 ２００７年股东周年大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
１、本次中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００７年股东周年大会（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
２、本次会议增加一项发行中期票据的临时提案，该临时提案由公司控股股东中国铝业公司于本次会议召开１０日前提出。中国铝业公司作为公司的控股股东，持有公司股份５，２１４，４０７，１９５股，约占公司股本总额的３８．５６％。
一、会议召开和出席情况 公司２００７年股东周年大会于２００８年５月９日上午９：００在
北京市海淀区西直门北大街６２号公司会议室以现场投票方式召开。出席会议的股东及股东代理人１９人，代表股份９，１７２，８５２，９１５股，占公司股份总数１３，５２４，４８７，８９２股的６７．８３％。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长肖亚庆先生因公不能出席会议，由半数以上董事推荐由公司董事罗建川先生主持并担任会议主席。
二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了全部议案，并形成如下决议：
１、批准本公司截至２００７年１２月３１日止年度董事会报告 同意９，０８４，２９２，３１２股，反对０股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９９９％。
２、批准本公司截至２００７年１２月３１日止年度监事会报告 同意９，０８４，２７３，９１２股，反对１８，４００股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９９７％。
３、批准本集团及本公司截至２００７年１２月３１日止年度独立核数师报告及经
审计的财务报告
同意９，０８４，２７３，９１２股，反对１８，４００股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９９７％。
４、批准本公司２００７年度利润分配方案和２００７年度末期股息派发方案
同意９，１６７，７２５，１９５股，反对５，１２１，２２０股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９４４１％。
５、同意补选本公司第三届董事会董事 （１） 补选王梦奎先生为本公司第三届董事会独立非执行董事。
同意９，１６８，４５６，７５３股，反对３，５９０，０００股，弃权６９６，１６２股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５３３％。
（２）补选朱德淼先生为本公司第三届董事会独立非执行董事。
同意９，１６８，４６６，８５３股，反对３，５９０，０００股，弃权６８６，０６２股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５３４％。
６、批准本公司董事、监事截至２００８年１２月３１日止年度酬金标准
同意９，１７２，７１０，３１５股，反对 １２６，０００股，弃权１６，６００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９８４％。
７、批准公司董事、监事２００７年度任意性奖金 同意９，１７２，６５９，５８３股，反对７６，８３２股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９９１％。
８、批准接续购买２００８－２００９年度公司董事、监事、高级管理人员责任
保险 同意８，９２５，５６９，５６４股，反对２０４，００５，６６６股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９７．７６５４％。
９、批准续聘罗兵咸永道
会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师
同意９，１６９，８６１，９４０股，反对１１０，０００股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９８７％。
１０、以特别决议案的方式批准本公司发行短期融资券 同意９，１６２，５７７，８４０股，反对７，３９４，１００股，弃权６，５００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９１９３％。
１１、以特别决议案的方式批准给予本公司董事会增发Ｈ股股份的一般性授权
同意８，９０７，４８８，５０６股，反对２４６，７４５，３３４股，弃权１６，６００股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９７．３０４４％。
汗一把